Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 10 de febrero de 2015 a las 19:00 horas en el domicilio social sito en Puzol (Valencia) Avenida Sierra Calderona nº 29 y en segunda convocatoria, si procediere, el día 11 de febrero del año 2015 a las 19:00 horas y en el mismo lugar. Como es habitual y por motivos de quorum, se celebrará en segunda convocatoria el día 11 de febrero de 2015 a las 19:00h.
ORDEN DEL DIA
- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.
- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios del patrimonio Neto y Estado de flujos de efectivo del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2014, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.
- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad. Aprobación.
- Delegación de facultades.
- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.
Les recordamos que los accionistas que no puedan asistir pueden delegar su voto adjuntando fotocopia de su DNI y delegación expresa. Si no disponen de modelo adecuado pueden solicitarlo en el email Ildefonsosegura@asvalencia.org..
